تبييض الأموال

أسفرت عملية أمنية واسعة نفذتها الشرطة الوطنية الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية تُعد من أكبر شبكات تهريب مخدرات الحشيش من المغرب نحو إسبانيا وأوروبا، حيث جرى توقيف 86 شخصاً في إسبانيا، إلى جانب القبض على زعيم الشبكة بمدينة طنجة المغربية.…

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، يوم أمس الخميس 8 أكتوبر الجاري، من توقيف مواطن إسباني يقيم بالمغرب بطريقة غير شرعية، يبلغ من العمر 45 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الإسبانية.‎ وقد جرى توقيف المعني…

تواصل مجموعة "أطلس هاكرز" نشر تسريباتها المتتالية المسربة، حيث كشفت الحلقة الثالثة عشرة من السلسلة عن تفاصيل جديدة تتعلق بالشبكة المالية والتدفقات المشبوهة المرتبطة بالمدعو هشام جيراندو، إلى جانب ذراعه الأيمن في تركيا، المدعو بيركان سوستام…

فضحت الحلقة الـ12 من تسريبات النصاب الهارب هشام جيراندو امتدادات شبكته الإجرامية العابرة للحدود، عقب كشف تسجيل صوتي صادم يجمعه بمساعده الرئيسي وابن أخت زوجته المقيم بتركيا، المدعو حمزة العسري، والذي اتضح أنه يشكل الصندوق الأسود لإدارة…

أوقفت الأجهزة الأمنية بمدينة أنبيرس البلجيكية مالك متجر "ناظور ديكور" الشهير ببيع الأثاث المغربي التقليدي والأرائك التراثية ("الستاري") ببلدية بورغرهوت، عقب كشف تحريات قضائية عن استغلال النشاط التجاري للمحل كغطاء لشبكة متخصصة في تهريب…

أفادت جريدة الصباح بأن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء تمكنت، الخميس الماضي، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 37 سنة، كان يشكل موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وذلك للاشتباه في تورطه في عدد…

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الخميس 9 يوليوز الجاري، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 37 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي…

تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة 12 يونيو الجاري، من توقيف مواطن يحمل جنسية دولة غانا، يبلغ من العمر 40 سنة، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية بالولايات…

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة وجدة، في عملية مشتركة بين عناصر الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات، أسفرت عن حجز كمية كبيرة من مخدر الشيرا بلغت حوالي 700 كيلوغرام، إلى جانب…

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة مرتيل، يوم أمس الاثنين 23 فبراير الجاري، من توقيف مواطن يحمل جنسية دولة الأراضي المنخفضة (هولندا)، يبلغ من العمر 54 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية…