المحررـ متابعة
افادت مصادر اعلامية، أن المديرية العامة للأمن الوطني، وجهت تحذيرا إلى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بخصوص شبكات متخصصة في تبييض الأموال.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في رسالة موجهة لبنك المغرب، أنه يتم فتح حسابات بنكية بأسماء مقاولات وهمية من أجل ضخ أموال ذات مصادر مشبوهة، حسب ما أوردته مصادر إعلامية..
وأضاف المصدر ذاته، أن شبكات متخصصة في التحايل تستغل بنوكا ومقاولات وهمية لغسل المال، ويرتبط الأمر بمبالغ دخلت المملكة من خلال طرق غير قانونية، وهي في حوزة مطلوبين لدى أجهزة الأمن في أوروبا يرتبط معها المغرب باتفاقيات لتبادل المعطيات.