تصفح الوسم

غسيل الأموال

الأمن المغربي يطيح بأكبر بارون للحشيش في إسبانيا المتورط في شبكة دولية لغسيل الأموال

أفادت مصادر أمنية لصحيفة "ABC" الإسبانية أن المصالح الأمنية المغربية تمكنت من توقيف المدعو خوان كارلوس ت. ب.، الملقب بـ "مورينو"، والذي يُصنف كأكبر بارون لتجارة وتوزيع الحشيش في إسبانيا.وجاءت هذه العملية بعد أشهر من التواري عن الأنظار…

الحلقة 12 لتسريبات أطلس هاكرز تسقط قناع “النضال” عن جيراندو وتُعرّي شبكة غسيل الأموال…

فضحت الحلقة الـ12 من تسريبات النصاب الهارب هشام جيراندو امتدادات شبكته الإجرامية العابرة للحدود، عقب كشف تسجيل صوتي صادم يجمعه بمساعده الرئيسي وابن أخت زوجته المقيم بتركيا، المدعو حمزة العسري، والذي اتضح أنه يشكل الصندوق الأسود لإدارة…

إندونيسيا تشيد بالتعاون الأمني مع الرباط بعد استلام مطلوب “ثقيل” أوقفه الأمن المغربي

أشاد العميد في الشرطة الإندونيسية، أونتونغ ويدياتموكو، سكرتير مكتب الإنتربول بإندونيسيا، بالتعاون الأمني والقضائي الرفيع مع المملكة المغربية، والذي أثمر تفعيلاً ناجحاً لآلية تسليم المجرمين، وأفضى إلى استلام مواطن إندونيسي مطلوب لسلطات بلاده…

نشطاء يطالبون بتشديد الرقابة على كبار المهربين وتدقيق مصادر الثروات بالشمال

نشطاء مغاربة يدعون إلى تشديد الرقابة على كبار المهربين في الشمال، الذين يختبئون وراء واجهات رجال أعمال ويبيّضون الأموال في العقار والملاهي الليلية. مطالب بإعادة النظر في آليات تتبع مصادر الثروات المشبوهة وتعزيز المساءلة

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد